某某工厂-专业生产加工、定做各种金属工艺品

　　龙8hk登录在金融业虚拟化和网络化程度不断提升的现代社会, 个人金融信息安全面临着前所未有的挑战, 除了金融机构加强个人金融信息安全管理外, 广大金融消费者也应增强防范意识, 妥善采取保护措施, 确保自己的个人金融信息等隐私信息不受侵害。

　　个人金融信息是指银行业金融机构在开展金融业务、提供金融服务时, 或通过接入中国人民银行征信系统、支付系统以及其他系统获取、 加工和保存的财产信息、账户信息、信用信息、 金融交易信息以及在这些信息的基础上整理加工所得的衍生信息等。 广义的个人金融信息是所有金融机构及特定非金融机构在与自然人建立业务联系、销售金融产品和提供金融服务的过程中产生、获得的所有个人信息的总和。

　　1、个人身份信息。包括个人姓名、性别、国籍、民族、身份证件种类号码及有效期限、职业、联系方式、婚姻状况、家庭状况、 住所或工作单位地址及照片等。

　　2、个人财产信息。包括个人收入状况、拥有的不动产状况、 拥有的车辆状况、纳税额、公积金缴存金额等。

　　4、个人信用信息。包括信用卡还款情况、偿还情况以及个人在经济活动中形成的,能够反映其信用状况的其他信息。

　　5、个人金融交易信息。包括银行业金融机构在支付结算、理财、保险箱等中间业务过程中获取、保存、留存的个人信息和客户在通过银行业金融机构与保险公司、证券公司、基金公司、期货公司等第三方机构发生业务关系时产生的个人信息等。

　　6、衍生信息。包括个人消费习惯、投资意愿等对原始信息进行处理、 分析所形成的反映特定个人某些情况的信息。

　　洗钱, 顾名思义, 就是将 “脏”钱洗干净, 然后“清洁”的钱就可以用了龙8long8。也许您觉得洗钱离我们的生活太遥远, 可是在实际生活中洗钱行为就在我们身边。

　　为了防止他人盜用您的名义从事非法活动.防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：出示身份证件：如实填写身份信息，如您的姓名、年龄，职业、联系方式等；配合金融机 构以电话、信困.电子邮件等方式确认您的身份信息：回答金融机构工作人员合理的提问。

　　金融账户不仅是您进行金融交易的工具, 也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。、毒贩、以及所有的罪犯都可能利用您的账户,以您良好的声誉作掩护, 通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。因此不出租出借账户既是对您自身的保护, 也是守法公民应尽的义务。

　　通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。 有人受朋友之托或受利益, 使用自己的个人账户(包括账户) 或公司的账户为他人提取现金, 逃避监管部门的监测, 为他人洗钱提供便利。也有人通过自己的账户为他人提现, 间接帮助其进行或携款潜逃。然而, 法网恢恢, 疏而不漏。

　　即使金融机构将您的交易作为大额交易报告给有关部门, 法律也确定了严格的保密制度, 确保您的财富信息不会为第三方所知悉, 同时被报告大额交易并不代表有关部门怀疑您资金的合法性或交易的正当性, 有关部门不会仅凭交易金额就断定洗钱活动的存在。如果您为避免大额交易报告而刻意拆分交易,既可能引起反洗钱资金监测人员的合理怀疑, 又可能增加您的交易费用。

　　金融机构为客户提供融资、资产管理、财富增值和保值等服务, 接受监管和履行反洗钱义务是对客户和自身负责。非法金融机构逃避监管, 为犯罪分子和恐怖势力提供资金支持、转移资金、清洗黑钱, 成为社会公害。